Prevenção À Lavagem de Dinheiro

Ambiente Regulatório Amplo – Solução de Cumprimento Completo

A legislação que regula a indústria de serviços financeiros cresceu de forma importante em volume, complexidade e intensidade.

Com uma combinação de ativos de dados inigualável, uma tecnologia analítica e de vinculação testada, a solução Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML, por suas siglas em inglês) aumentará sua capacidade de:

• Buscar riscos e reduzir exceções de forma eficiente
• Criar e monitorar perfis de risco em toda sua base de clientes
• Manter um rastro de auditoria incorporado para realizar uma melhor due diligence.
• Otimizar toda a operação para uma melhor due diligence.

Soluções de prevenção à lavagem de dinheiro

Verificação Exaustiva e Monitoramento do Ciclo de Vida Completo do Consumidor

Verificação de Identidade

Sanções

Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)

Empresas e pessoas condenadas

Mídia Negativa

Due Diligence Aperfeiçoada

Os mais recentes conjuntos de dados para uma assessoria completa

Obtenção de Clientes

Verificação Retrospectiva

Verificação de Pagamentos

Monitoramento Contínuo de Clientes

Gestão de Incidentes e Gercão de Relatórios

Levando a eficiência à Gestão de Risco no Processo de Gestão de Relacionamentos

Visão Consolidada do Cliente

Verificação de Identidade

Preparação de conjuntos de dados abregentes e tecnologia de busca para identificar indivíduos instantaneamente, proporcionando uma rápida obtenção de clientes, redução de risco, uma melhor experiência para o cliente e importante eficiência de processo.

Sanções, PEPs e Dados de empresas e pessoas nas listas de aplicação da lei

A mais completa base de dados estruturada de indivíduos que representam um risco para o sistema financeiro. O WorldCompliance™ Data oferece perfis globais precisos, a tempo, relevantes e em diversos idiomas, para identificar risco e melhorar a eficiência de coincidências.

Verificação de Contas e Pagamentos

Tecnologia PLD integrada que oferece uma visão completa do risco relacional e de oportunidade durante o ciclo de vida do cliente.

Mídia Negativa

Melhoramos os esforços de Compliance com uma abordagem baseada em risco, buscando coincidências de meios relevantes em uma relação de risco que vai evoluindo. A identificação de riscos de indivíduos e empresas é eficiente e de alta qualidade devido ao inigualável acesso ao Lexis News, a maior fonte de informação e negócios atualmente disponível e o uso do WorldCompliance™ Data, que oferece uma abordagem estruturada com identificação de eventos de-risco.